СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду, организаторы которой присвоили сотни миллионов гривен украинцев и иностранцев

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, работа которой принесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.Отмечается, что злоумышленники под видом деятельности международной инвестиционной компании Forex Trend Limited привлекали средства граждан в особо крупных размерах, обещая получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе. Для привлечения клиентов и выманивания денег у них злоумышленники использовали предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки.За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев на общую сумму более 340 млн грн. Полученные финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь компаний с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях. Также деньги выводились и частных лиц-предпринимателей. После этого деньги обналичивались на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС. title="СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду, организаторы которой присвоили сотни миллионов гривен украинцев и иностранцев" -->

✆ Читать IT-новости в Telegram

Также по теме: