Банк на протяжении года проверяет транзакции на 200 миллиардов евро (около 234 миллиардов долларов), большая часть которых были получены нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран СНГ. Все эти транзакции были совершены с 2007 по 2015 годы. Банк признал свою вину в отмывании денег.Пока расследование не завершено, нельзя установить точную сумму подозрительных транзакций. За год команда из 70 расследователей успела проверить 6 тысяч 200 самых подозрительных клиентов. В большинстве случав опасения подтвердились. Банк проинформировал правоохранительные органы обо всех этих клиентах.Что установили расследователи:- Некоторые бывшие и действующие сотрудники эстонского филиала и головного офиса, включая топ-менеджеров, нарушали законы. Большую часть из них уволили, остальные получили выговоры и были лишены премий. Обо всех сотрудниках, нарушивших закон, сообщили в правоохранительные органы;- Совет директоров, его председатель и гендиректор ничего не нарушили. Однако 19 сентября глава Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег;- Центробанк России предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.Поскольку установить точное число подозрительных транзакций невозможно, совет директоров решил пожертвовать весь валовой доход, полученный от клиентов с 2007 по 2015 годы. Это полтора миллиарда датских крон (около 201 миллиона евро). Они пойдут на борьбу с финансовыми преступлениями, "включая отмывание денег, особенно, в Дании и Эстонии", подчеркивается в заявлении банка.Почему через эстонский Danske Bank отмывали деньги:- В 2007 году Danske Bank купил Sampo Bank и до 2015 года сохранял его клиентскую базу, в которой было много нерезидентов Эстонии - неприемлемых клиентов в основном из России, которые проводили неприемлемые транзакции;- Банк сообщал полиции лишь о части своих подозрительных клиентов и не пытался помешать махинациям, хотя о них было известно;- Эстонский филиал вел себя слишком независимо, имел собственную корпоративную культуру и системы, включая IT-платформу. Кроме того, многие документы были написаны на русском и эстонском языках. Из-за этого головное подразделение знало недостаточно о работе филиала в Эстонии;- Среди сотрудников подразделения в Эстонии были те, кто вступали в сговор с клиентами и помогали им отмывать деньги;- В целом в эстонском филиале уделяли недостаточно внимания риску отмывания денег.Почему это важно:Когда информация об отмывании денег через эстонский Danske Bank впервые появилась в СМИ, сообщалось о махинациях на 30 миллиардов долларов. Позднее - о 150 миллиардах долларов. В итоге сумма выросла до 234 миллиардов долларов. Это в 10 раз больше годового ВВП Эстонии.Что еще известно:Всего в рамках расследования проверяют:- около 15 тысяч клиентов банка - большая часть из них россияне;- 9,5 миллиона платежей на 200 миллиардов евро;- 12 тысяч документов;- 8 миллионов электронных писем.Расследователи под руководством юридической компании Bruun & Hjejle опросили свыше 70 бывших и действующих сотрудников и менеджеров. Датские и Эстонские прокуратуры ведут уголовные расследования."Банк очевидно не справился со своей ответственностью. Это неутешительный вывод и это неприемлемо", - заявил председатель совета директоров Оле Андерсен. "Мы приносим извинения всем заинтересованным сторонам - нашим клиентам, инвесторам, сотрудникам и общественности в целом. Мы признаем, что перед нами стоит задача вернуть их доверие".Андерсен добавил, что проблемы эстонского подразделения Danske Bank, выявленные в результате расследования, оказались намного более серьезными, чем компания предполагала изначально.https://stfw.ru

В результате нападения 15 человек убиты, 25 раненыДамаск, 20 сентября 2018, 14:46 - REGNUM Информационное агентство Amaq, связанное с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило о засаде ячейки террористической организации на конвой Сирийских демократических сил и коалиции, возглавляемой США.
Акция была проведена в ночь на 19 сентября в южной части сирийского города Хасака. Колонна более чем из тридцати автомобилей двигалась по 60-й улице. Террористы сначала подорвали фугас, затем открыли огонь из нескольких пулеметов.
По данным Amaq, 15 бойцов СДС и военнослужащих США погибли, еще 25 человек получили ранения. Уничтожено три транспортных средства.
Курдские активисты отрицают факт засады на конвой. Коалиция во главе с США и руководство Сирийских демократических сил пока не комментируют инцидент.
Местные источники отмечают, что "спящие ячейки" ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последние два месяца активизировали свою деятельность в последние два месяца против войск коалиции и поддерживаемых ею Сирийских демократических сил.
Основу СДС составляют курдские вооруженные формирования. Большинство нападений было совершено в населенных арабами районах провинциях Хасака и Ракка.
https://stfw.ru

Вчера, когда стало известно о сбитом в Сирии Ил-20 с пятнадцатью нашими офицерами на борту, по сети и с телеэкранов полились воинственные речи и заявления. Пожалуй, самым мягким было предложение немедленно прекратить дипломатические отношения с Израилем.Позже Владимир Путин объяснил, почему нельзя путать намеренно сбитый Турцией наш самолет и вчерашний инцидент, к которому причастно еврейское государство. Возможно, причастно, но сбили наш Ил-20 не его летчики.Если же следовать логике быстрых разумом блогеров, журналистов и политологов, мы должны объявлять войну каждому государству, по вине которого погибли наши люди. Например, еще в 2001 году атаковать по всем фронтам Украину, которая сбила наш гражданский самолет.На мой взгляд, вчера произошла трагедия, в причинах которой еще предстоит разобраться. Именно для этого скоро в Москву прилетит командующий ВВС Израиля, который предоставит подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации над сирийской территорией. И я совсем не исключаю, что документы, которые он с собой привезет, вынудят нас пересмотреть отношение к инциденту.Соболезнования Беньямина Нетаньяху меня не удивили - у Тель-Авива нет причин ссориться с нами и нарушать хрупкий баланс сил в регионе. Более того, срочная командировка в Россию главного военного летчика говорит о том, что ему есть что сказать и показать Владимиру Путину. Израиль дорожит достигнутыми три года назад договоренностями, мы, в свою очередь, принимаем во внимание его озабоченность активностью Ирана.А вот соболезнования США и некоторых других стран прозвучали, признаюсь, неожиданно.Дональд Трамп: Я понимаю, что по меньшей мере погибли 14 человек, и это чрезвычайно печально.Госсекретарь Майк Помпео - от лица США: Соединенные Штаты выражают соболезнования в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, который был сбит из зенитных орудий сирийского режима.Выразили соболезнования также представители США, Франции и Швеции в ООН.Согласитесь, это удивительно, с учетом всех обстоятельств. И даже вселяет робкую надежду на восстановление в отношениях между Западом и Россией здравого смысла и взаимного уважения.Внесу одну ясность: мы помогаем Башару Асаду не в борьбе со всеми подряд, а только с террористами. С Израилем, а также с Ираном, Турцией и другими государствами ему предстоит разбираться самому как легитимному президенту суверенной Сирии.Теперь о договоренностях с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые тоже вызвали интерес, но были тут же забыты после новости о сбитом самолете. Интерпретация итогов нашими оппонентами стандартная: Путин все слил.А вот меня итог переговоров в Сочи, которые длились четыре с половиной часа, порадовали. В декабре 2015 года во время большой пресс-конференции российский президент, комментируя разрыв отношений с Анкарой после уничтожения нашего Су-24, рассказал об упущенных Эрдоганом возможностях: "Мы проявили готовность сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам". В Сочи Путин продемонстрировал, что держит слово.Не нужно путать Россию с Соединенными Штатами, которые диктуют всем свою волю и разными способами наказывают не подчинившихся приказам. У нас другой стиль общения - уважительный. Мы всегда готовы искать и находить компромиссы, учитывать все интересы и находить оптимальное решение, что говорит об ответственности сильной державы.Чувствительный для Турции "вопрос" был учтен. У меня нет ни малейших сомнений, что Реджеп Тайип Эрдоган искренне благодарен за это своему российскому другу. А Анкара еще больше отдалилась от Вашингтона и приблизилась к Москве.Признаюсь честно: мне не нравятся прямолинейные политики. Мне по душе те, кто владеет искусством превращать врагов в друзей, находить выходы из самых сложных ситуаций.Прямолинейные комментаторы, впрочем, мне не нравятся тоже.Павел Шипилин
https://stfw.ru