Используя электронные переводы «Почты России», мошенники похитили 15 млрд рублей

Злоумышленники проводили деньги по подставным счетам по несколько раз, обналичивая их в различных почтовых отделениях.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мошеннической группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств при помощи использования электронных переводов ФГУП «Почта России».

Согласно оперативной информации следствия, злоумышленники, таким образом, похищали более 15 млрд рублей в год.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной части ГУ МВД России по ЦФО задержаны 6 человек, подозреваемых в организации мошеннической схемы, четверо из которых находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

Согласно сообщению ведомства, злоумышленники осуществляли переводы денежных средств, якобы за предоставленные «клиентам» услуги, на счета подставных фирм. Далее эти средства обналичивались физическими лицами, которые получали их в отделениях «Почты России». Далее, деньги возвращались заказчику.

В результате реализации таких схем, группе удалось переводить миллиардные средства.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. «В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность», - отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Также по теме: